平遥县公安局成功打掉一个涉诈洗钱团伙

来源：晋中日报时间：2022-08-13 09:14:45

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，平遥县公安局出重拳打击各类违法犯罪活动，近日，该局成功打掉一个藏匿在本地的涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 6 人，扣押银行卡 60 余张。

经查，犯罪嫌疑人李某某为非法牟利，经过“宁采臣”的发展，开始为洗钱团伙工作，在洗钱过程中，李某某将妻子字某某拉入团伙，让其帮助自己记账、下发好处费。李某某先后发展侯某某、王某某、田某某、霍某等人为下线人员，利用这些人想要攫取非法利益的心理，通过他们的银行卡进行洗钱行为。期间，李某某为牟取更大利益，加快洗钱效率，将霍某升为管理员，负责教下线人员如何洗钱、为下线人员下发好处费等。短短数月内就形成了以“宁采臣”为首，李某某、字某某、霍某为二级头目，侯某某、王某某、田某某等人为下线的犯罪团伙。